شبكة تبييض أموال خطيرة : «بشير الزيدي» يتورط في عمليات تهريب وتبييض أموال

عمليات تبييض أموال وتهريب واحتيال على المال العام تتواطأ فيها أطراف مختلفة من بينها المدعو بشير الزيدي.

 بعد الثورة أُبعد بشير الزيدي من شركة بورش إلى شركة النقل وهي الشركة الأم بعد تورطه في عمليات تلاعب في توريد السيارات وحصول المعني بالأمر على عمولات من تجارة FCR، ... وكان يشرف على عمليات توريد سيارات البورش التي فتحت ملفاتها القضائية بعد الثورة... وتبين أن عمليات التوريد تلك تتم باستغلال امتيازات جبائية ممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج للتهرب من المعاليم الديوانية التي تصل إلى 400 بالمائة... ثم تباع السيارات للحرفاء وتصدر الشركة المذكورة فواتير للحرفاء... كما تبين أنّ التحويلات البنكية التي تتلقاها الشركة الألمانية الأم والمصدّرة تتم من طرف أشخاص متورطين في تهريب النحاس والدخان إلى أروبا في مخالفة لقانون الصرف للبنك المركزي.

 وحيث أنّ العصابة تقوم بتهريب الدخان والنحاس والمرجان من تونس إلى أروبا ومن ثم يتحول محصول الأموال بالخارج إلى تمويل شراءات شركة بورش من السيارات وهي عمليات تبييض للأموال إذ يتم إدخال تلك الأموال إلى تونس بواسطة تمويل توريد السيارات.... ثم تباع تلك السيارات بالسوق المحلية محققة أرباحا خيالية تستخدم لاحقا لتمويل عمليات تهريب جديدة للدخان والنحاس والمرجان... هي دورة وشبكة تبييض أموال منظمة... في غياب تام لأجهزة الرقابة الديوانية... وصمت كلي لهيئة مكافحة الفساد.