من فضائح أوراق بانما Panama Papers : أفراد من عائلة الدّغري على رأس القائمة المتستّر عنها !

خفتت منذ أسابيع فضيحة "أوراق بنما" ولم نعد نسمع عن تورّط السّياسي فلان أو رجل الأعمال علاّن ...جميعهم تقريبا التزموا الصّمت وكأن على رؤوسهم الطير،بل تهرّبوا من توجيه الاتهام لهذا أو لذاك وأغلب الظن أنهم جميعا ودون استثناء مورّطين في "أوراق بنما" وبعد أن تبادلوا الاتّهامات ونشروا البعض من غسيلهم عادوا واتّفقوا أو توافقوا من جديد على حفظ فضائحهم وكتمان أسرارهم ولكن الثورة نيوز لا تعنيها الاتفاقيّات  بقدر اهتمامها بكشف الحقيقة المغيّبة للشعب المستغفل.

الصّدفة قادت فريق الثورة نيوز الاستقصائي للكشف عن أكبر وأخطر عمليّة تبييض وغسيل أموال فاسدة ارتكبها أفراد من عائلة آل الدغري  (نجيب وحسين ومنصف وكمال أبناء بشير الدغري  - بشير  الدغري – بشير بن حسين الدغري - حسين الدغري - رشيد  الدغري - منصف  الدغري  مراد بن منصف الدغري - كمال الدغري  - جمعة الدغري ) قبل الثورة وما هذه إلا عينة فساد وما خفي كان أعظم ...أصحاب شركة الأسمدة  والمواد  الكيميائيّة  بمقرين  SEPCM المستفيدة الرئيسية استغلوا ضعف منظومة المراقبة وتواطؤ بعض إطارات الدولة ومارسوا التهريب القمرقي والتهرّب الجبائي وتبييض الأموال بين مختلف الموانئ وبين مختلف المزوّدين وبين مناطق الجنان الجبائية من الليكسنبورغ إلى بانما ولتضليل مصالح المراقبة الجبائية اعتمد آل الدغري  على شبكة عنكبوتية من الشركات الناشطة في مختلف القطاعات والمجالات من بينها :

SEPIM - CO.GE.CO. -  SINCAD – COTR -SOGESER - TUNIBAT - TUNIFRET - STEC -  ASSURANVE CARTE – COFIT -SICAF-CITE - COBIB  CAPITAL FINANCES - COFI – SICAR – TEMA – COTUPLAST -JECOTOUR - ELJAZIRA - BANQUE  DE SOLIDARITE - SICAV  SECURITY - CAP OBLIG SICAV –SOCIETE DE  TOURISME  ET  LOSIRS - CIIM- YASMINA PARK- MEDI CRUSE-NBTA PRODUCTION -  GIS -  ATTIJARI BANK - ETTIJARI LEASING – TLD -  MAC CROISSANCE FCP – MACEPARGNANT - MAC  EQUILIBRE -  GRANUPHOS -  TUNISIE LAIT-  STE SOVIE -  BIOTECHNOLOGIQUE ELFIOLAHA – TDA -  ATTIJARI  LEASING - SMVDA CHARGUI ……

وما يعنينا في ملفات أوراق بنما كيف تورّط آل الدغري  في تهريب الأموال بين تونس وبنما مرورا بالليكسنبورغ إذ تشير الوثائق التي بحوزتنا إلى أن أصحاب  شركة  الأسمدة  والمواد  الكيميائيّة  بمقرين La Société d'Engrais et de Produits Chimiques de Mégrine ( SEPCM) قرّروا الترفيع في رأسمالها في  مناسبة أولى بمبلغ 3 مليون  دينار وفي مناسبة ثانية ب2 مليون دينار وقد تزامنت العملية الأولى مع تكوين شركة خفيّة  الاسم في  مدينة  ليكسنبورغ Luxembourg   تحمل التسمية التجارية Maghreb Participation (عدد سجلها التجاريB 131.704)) وتتضمّن  الشركاء  الآتي  ذكرهم :

أولا:  شركةEXCOMER   وهي  شركة  خاصة خاضعة  للقانون  البنامي (les lois de la République de. Panama)  ومقرّها  الاجتماعي بمكتب  المحاماة الموجود  ببناما "موساك فونسيكا "  Mossak Fonseca &co وهي  تملك  99.99 % بالمائة  من  رأسمال  شركة المغرب العربي للمساهمات Maghreb participation  وهي ممثلة من قبل المسماة ستيفاني غريسيوس STEPHANIE  GRISIUS   بمقتضى  توكيل  مسند  لها من  المسمى هنري غريسيوس HENRI GRISIUS. ينوبها 9.998  سهم   وقد  تولت   تحرير  مبلغ    اكتتاب   قدره  999.800 أورو.

ثانيا :  المسمى هنري غريسيوس HENRI GRISIUS. ممثلا من قبل المسماة ستيفاني غريسيوس STEPHANIE  GRISIUS  بمقتضى  توكيل  ممضى  في البناما     ينوبه  سهم  واحد   بقيمة 100  أورو .

ثالثا : المسماة ستيفاني غريسيوس STEPHANIE  GRISIUS  ينوبها سهم  واحد  بقيمة 100 أورو  .

     وحيث  أنّ  شركة Maghreb Participation S.A تكوّنت  بأغلبيّة  الشركة  البانميّة EXCOMER    الخاضعة  للقانون  البانمي  والمعيّن  محلّ  مخابرتها  بمكتب المحاماة   الموجود  بالبناما  Mossak Fonseca &co رأسمالها   واحد  مليون  أورو  حسب  ما  هو  ثابت  من  قانونها  الأساسي .. 

   وحيث تولّت  هاته  الشركة   المحدثة  EXCOMER بتاريخ  29/08/2007  الاكتتاب  في  الترفيع  في  رأس  مال  شركة  الأسمدة  والمواد  الكيميائيّة  بمقرين  SEPCM   على مرحلتين لرفعه من 12 مليون دينار إلى 17 مليون دينار وذلك حسب   شهادات  الاكتتاب  وحيث  من  الواضح  ومن  خلال  التواريخ المتقدّم  ذكرها أنّ  شركة Maghreb Participation  قد تمّ إحداثها  خصّيصاً  للاكتتاب  في  الترفيع  في  رأس  المال  الذي  قرّرته  ونفّذته شركة الأسمدة والمواد الكيميائيّة بمقرين  SEPCM  ... وحيث تكون الشركة  المشاركة في الترفيع  في رأس مال  شركة  الأسمدة  والمواد  الكيميائيّة  بمقرين  SEPCM هي شركة في ظاهرها خاضعة  للقانون اللكسنبوري  ومقرّها  الاجتماعي  باللكسنبورغ  وباطنها خاضعة للقانون البانمي ...وحيث تولّت شركة الأسمدة والمواد  الكيميائيّة  بمقرين  SEPCM   وبتاريخ 20 أكتوبر 2008   اتّخاذ  قرار  ثان  في  الترفيع  في  رأسمال  الشركة   وذلك  بمبلغ  2 مليون  دينار  تونسي... ولتتولى شركة Maghreb participation   الاكتتاب  في  كامل  مبلغ  التّرفيع  المقرّر  من  قبل  الشركة  حسب  ما هو  ثابت  من شهادة  الاكتتاب .

      وحيث بات  من  الواضح  انّه  تمّ وعن  طريق  عمليتي  الترفيع  في  رأس  المال   استجلاب  مبلغ  5 مليون  دينار  تونس  من شركة  في  ظاهرها   مقيمة  في  مدينة الليكسمبورغ، Luxembourg إلاّ  أنّها  مكتسبة  كليّاً من  قبل  شركة   باناميّة  وخاضعة  للقانون  البنامي  ومقرّها الاجتماعي  بمكتب المحاماة  الموجود  بالبناما  Mossak Fonseca &co   وهي  أموال فاسدة  المصدر دون أدنى شكّ .

     ومن هنا يتضح بأنّ شركة Maghreb participation S.A جاءت  لتخفي شبهة  الشركة  البانميّة (EXCOMER ) وخاضعة  للقانون  البنامي  و مقرّها  الاجتماعي   بمكتب  المحاماة   الموجود  بالبناما  Mossak Fonseca &co والتي تملك  كامل  شركة  Maghreb participation S.A.

    وحيث أنّ  هاته  الوقائع  الثابتة  والمؤكدة  تثبت  بما  لا  يدع  أي  مجال  للشكّ  وجود  جريمة تببيض أموال خطيرة قام بها مسيرو شركة الأسمدة والمواد  الكيميائيّة  بمقرين  SEPCM  وقد  تولّوا استجلاب أموال مشبوهة عن طريق Maghreb Participation S.A  كما تولوا الاكتتاب في العديد  من الشركات حسب  ما  تثبته  قائمتها  الماليّة  لسنتي  2008 و2009 ... وحيث أنّ طريقة اكتتاب وصفة المكتتب ومصدر الأموال المكتتب بها في شركة الأسمدة  والمواد الكيميائيّة  بمقرين  SEPCM  من قـبل شركة Maghreb Participation S.A  التي اقترضت  من أحد  مساهميها  وهي شركة EXCOMER والخاضعة للقانون  البنامي  و مقرّها الاجتماعي بمكتب المحاماة الموجود بالبناما مبلغ 5.001.556.36 أورو  تشكّل   جريمة  تبييض أموال Blanchiment d'argent وفق  أحكام  القانون  2003 ..

حيث ينصّ  الفصل من 53  من  قانون 2003  أنّه "يعد غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف، بأي وسيلة كانت، إلى التبرير الكاذب – للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من جنحة أو جناية. ويعتبر أيضا غسلا للأموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من جنحة أو جناية، أو إلى إيداعها أو إخفائها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو إلى المساعدة في ذلك.... وتجري أحكام الفقرتين المتقدمتين ولو لم ترتكب الجريمة المتأتية منها الأموال موضوع الغسل داخل تراب الجمهورية."

   وحيث  جاء  بالتقرير المذكور  بأنّ  شركة Maghreb participation S.A قد  اقترضت  من  أحد  مساهميها  وهي  شركة EXCOMER  مبلغ  5.001.556.36 أورو  هذا إضافة إلى أنّ مبلغ الدين الإضافي المسجّل بحسابات شركة  Maghreb participation S.A في نهاية السنة المالية 2008 والبالغ  8.642.951.62  أورو  لم   تقع  معرفة  أسبابه ومصدره  ... وحيث أنّ هاته  المبالغ  غير  المبرّرة يمكن أن تكون قد  تمّ  اقتراضها  من  الشركة  البناميّة وضخّها  بإحدى   الشركات التابعة لمجمع الدّغري وهو أمر يمكن التثبّت منه وذلك بمراجعة جميع  حسابات  المجمع والتّدقيق فيها...والمثير للكثير من الجدل كبر حجم مساهمات شركة  الأسمدة والمواد  الكيميائيّة  بمقرين  SEPCM  بشركات  أخرى والتي تجاوزت نسبة رأسمالها وقد  تولّت  في  بعض  الأحيان  تجاوزها  السّقف   10 بالمائة  من  الاكتتاب  في  أسهم   شركة تونس  الحليب Tunisie Lait  (وفق   الإعلام  الصادر  عن بورصة   الأوراق  الماليّة  بتونس   في  17 ديسمبر 2007 )....في حين أنّ هاته الشركة هي شركة أحدثت لبيع وصناعة الأسمدة والمواد الكيميائيّة  والصحيّة  المعدة   للصناعة  والفلاحة وخاصّة منها  البذور  والأطعمة...