سليم الرياحي غايت: تورط شركة "كابتال غايت" في غسيل المال المنهوب

فشل عمل لجنة استرجاع الأموال الليبية المنهوبة في الخارج والتي انشاتها وزارة العدل خلال شهر أوت 2012 يعود بالأساس إلى تشعب الأطراف المتدخلة في شكل شبكة عنكبوتية يصعب اختراقها أو فهم أسرارها كذلك عدم حرفية القاضي الليبي المكلف بشير العكاري والذي اختار التنحي نظرا لصعوبة المهمة الملقاة على عاتقه ولضيق مجال تدخله ولإفادة الجهات الليبية المختصة بما يمكن أن يفيدها أن اتجهت فعلا لخرق جدار الصمت المريب الذي يلف هذا الملف الحارق تنشر "الثورة نيوز" البعض من المؤيدات التي تؤكد تورط سليم الرياحي وعصابته في لهف مئات مليارات الشعب الليبي الشقيق.

الرياحي اعتبر ما روج حوله  حول الموضوع بمثابة المسلسل المشوّق حول الأموال المنهوبة من ليبيا والذي أكد على لسانه بطريقة فيها الكثير من التهكم والاستهتار انه "لن ينتهي وسيكتب عليه دوما تخصيص بعض الوقت للردّ على الإخوة التوانسة الّي بالصدفة غيرتهم على أموال الشعب الليبي على درجة من الحماس ومن القوّة أكثر من الإخوة الليبيين أنفسهم" ...وبحكم أن الثورة نيوز اهتمت بالموضوع وافردته بفريق استقصائي مختص اهتم طيلة اشهر في متابعة وترصد وتفكيك كل ما يرد عليها بخصوصه من معلومات شحيحة خصوصا وان الظروف الأمنية في الشقيقة ليبيا لا تسمح لنا بتوسيع نطاق أبحاثنا جغرفيا هذا إضافة إلى أن غالبية أرشيف الإدارة الليبية اعدم أثناء المعارك من طرف عصابات محترفة اختارت إبادة الأرشيف والتخلص منه إلى الأبد لمحو الذاكرة الوطنية الليبية ولخدمة المتورطين في الفساد المالي والإداري.

وثيقة البنك المركزي رقم 1736 المؤرخة في 03/06/2011 :

تطبيقا لقراري مجلس الأمن عدد 1970 و1973 وجه محافظ البنك المركزي زمنها مصطفى كمال النابلي (المنافس الحالي لسليم الرياحي في الانتخابات الرئاسية) مذكرة عمل إلى مصرف شمال إفريقيا الدولي North Africa International Bank ((NAIB BANK يلفت صلبها إلى أن المدعوين سعد عبد الله شادي (رئيس مدير عام بالخطوط الجوية "إفريقيا" بليبيا) ومحمد إسماعيل احمد إسماعيل (عضو بمجلس إدارة مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية Gaddafi International Foundation For Charitable Associations ) يسعيان إلى القيام بتحويل مبالغ مالية هامة من العملة الصعبة عن طريق شركة مقيمة بالخارج اسمها  Capital Gate Holding وذلك لفائدة أشخاص أو ذوات مشمولة بالقرارين سالفي الذكر وعليه يرجى اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمنع هذه التحويلات مع تجميد المبالغ وإعلامنا بذلك.

شركة "كابتال غايت" المملوكة للرياحي استعملت لتبييض المال المنهوب

بالعودة إلى وثيقة رسمية صادرة عن مصرف شمال إفريقيا الدولي North Africa International Bank المملوك للدولة الليبية (فرع تونس) خاصة بحساب الحريف الشركة غير المقيمة  Capital Gate Holding Limited حساب بنكي جاري رقم 01 01 1817 013/4 للفترة الممتدة من 01/01/2011 إلى 28/02/2014 يتضح وصول تحويلات مالية مشبوهة بالدولار منها مبلغ مالي ضخم 103320000 اورو (قرابة 200 مليون دينار) من جهتين مختلفتين الأولى شركة CIFEX WORLD LIBYA (تحويلين الأول بمبلغ 21.740.000 اورو بتاريخ فاعلية 10/02/2011 والثاني بمبلغ 28.200.000 اورو بتاريخ فاعلية 04/04/2011) والثانية تنزيلات لمبالغ متأتية من حسابات سرية Time Deposit Mat (تحويلين الأول بمبلغ 28.200.000 اورو بتاريخ فاعلية 19/05/2011 والثاني بمبلغ 25.180.000 اورو تاريخ فاعلية 04/07/2011) وتؤكد المصادر على أن التحويلات صدرت من شركة فرنسية مشبوهة مختصة في البناءات مقرها بباريس (وبالتحديد بضاحية Boulogne-Billancourt ) تأسست سنة 1998 وسجلت بالسجل التجاري بمحكمة Nanterre تحت عدد 420833550 ويديرها شخص واجهة يدعى Ayad Abi وتؤكد مصادرنا المطلعة على انه لم يسبق لهذه الشركة الواجهة أن صرحت بمداخيلها طلية فترة تجاوزت ال 15 سنة حيث نص في سجلات الضرائب الفرنسية العبارة التالية cette société n’a pas déposé de comptes annuels وهو ما يؤكد على أنها شركة واجهة للتبييض بعثت باسم شخص مجهول فوض كامل صلوحياته في السحب والتزيل والتحويل والتعاقد لإحدى الجهات التابعة للشبكة كما تؤكد المصادر ذاتها على انه تم في ذات الإطار بعث فرع للشركة بليبيا تحت اسم CIFEX WORLD LIBYA مهمته نهب مال الشعب الليبي عبر عقود مشاريع وهمية في غالبيتها  وبالعودة لذات الوثيقة الحصرية الخاصة بشركة سليم الرياحي Capital Gate Holding نكتشف تحويلات مشبوهة لمبالغ هامة في اتجاه شركة CIFEX WORLD (تحويل لمبلغ 10000000 اورو خلال شهر فيفري 2011 ولتحويل مبلغ ب11000000 اورو خلال شهر مارس 2011 والقائمة طويلة...)

 وهذه إلا عينة عن احد حسابات الرياحي المختص رقم واحد في تبييض العمولات والرشاوي والمتورط في لهف مئات المليارات من أموال الشعب الشقيق والذي ضل إلى تاريخ الساعة بعيدا عن المسائلة رغم تعهد القضاء بعدد من ملفاته لكن الإرادة السياسية غير موجودة لمحاسبته.

محامي الرياحي يؤكد على أن شركة "كابتال غايتز" على ملك منوبه الرياحي

وبمزيد البحث توصل فريق الثورة نيوز إلى أن الشركة المتورطة في عمليات التبييض Capital Gate Holding (اسمها على اسم برج شهير بدبي بعلو 160 مترا) على ملك سليم الرياحي وهو ما أكده محاميه الأستاذ إيهاب بن رجب خلال تدخله الإذاعي على إذاعة موزاييك بتاريخ 07/07/2013 حيث قدم نفسه للرد على اتهامات سامي الفهري خلال خلافه مع سليم الرياحي على انه محامي شركة Rainbow Holding وشركة Capital Gate التابعتين لمنوبه رجل الأعمال سليم الرياحي .